Projectmanagement Client Profile

Het verbeteren van inzicht in doel en aard van de relatie en verwacht transactieprofiel

Voor een Nederlandse grootbank heeft Compliance Champs het project management verzorgd voor het project Client Profile. Dit heeft de bank in staat gesteld om verbeteringen door te voeren in het onboardingsproces voor nieuwe klanten en het proces inzake de monitoring van bestaande klanten. Dit project heeft ervoor gezorgd dat deze bank beter in staat was om de doel en aard van de zakelijke relatie te bepalen, aantoonbaar vast te leggen en de CDD standaarden, beleid en werkinstructies op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast is het door het project mogelijk geworden om een verwacht transactieprofiel op te stellen, de peer-grouping te voorzien van een update en de monitoring van de transacties van de klant actief te verbeteren. Tot slot heeft dit project gedefinieerd dat voor een deel van de klanten de ontbrekende informatie opgehaald zal moeten worden om het klantbeeld te voltooien.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?